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auditoría legal y contable para intermediarios financieros

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Auditoría legal y contable para intermediarios financieros

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9 de septiembre de 2026

Comprador

FOCIR

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Procedimiento

Invitación a cuando menos 3

Estado

Federal

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Descripción

SERVICIO DE DEBIDA DILIGENCIA LEGAL Y CONTABLE A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS DE I

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Requisitos de participación

Fianza / garantía: 10%
Anticipo: 0%
Plazo / vigencia: 31 días
Lugar de entrega: Circuito Guillermo González Camarena Número 1000, Piso 3, Colonia Centro Ciudad Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 01210, Ciudad de México

Documentos que debes presentar (10) ▾

Propuesta Económica
Propuesta Técnica
Documentación Legal
Acreditación de existencia legal y personalidad jurídica
Registro Federal de Contribuyentes
Copia de acta constitutiva o escritura pública
Inscripción en Registro Público de Comercio
Relación de accionistas
Comprobante de domicilio
Garantía de cumplimiento (fianza, depósito bancario o cheque certificado)

Extraído automáticamente de las bases. Verifica siempre en el documento oficial.

Ciclo de vida

Esta licitación está cerrada.

Qué se compra (1)

Partida	Cant.	Unidad
Elaboración de un mínimo de dos y un máximo de cinco reportes de debida diligencia legal y contable respecto de los IFIC, incluyendo análisis de estructura, gobierno corporativo, conflictos de interés, litigios, opinión contable/financiera/fiscal, procesos operativos, inversionistas, inversiones, documentos de formalización, cumplimiento normativo, medidas de atención, y opinión de viabilidad	2 a 5	reportes

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Sobre este comprador

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Contactos de esta licitación

Equipo de la unidad compradora: Unidad de Administración y Finanzas

Diego Eduardo Villa Lopez

Jefatura de Adquisiciones · Unidad de Administración y Finanzas

dvilla@focir.gob.mx · (55)5081-0900 ext. 501

Unidad compradora

Natalio Ortiz Sanchez

Coordinacion de Recursos Materiales y Servicios Generales · Unidad de Administración y Finanzas

nortiz@focir.gob.mx · (55)5081-0900 ext. 908

Unidad compradora

Victor Manuel Teran Arista

Titular de la Unidad de Administracion y Finanzas · Unidad de Administración y Finanzas

vteran@focir.gob.mx · (55)5081-0900 ext. 964

Unidad compradora

Armando Antonio Flores Perez

Coordinacion de Tesoreria y Planeacion Financiera · Unidad de Administración y Finanzas

aflores@focir.gob.mx · (55)5081-0900 ext. 965

Unidad compradora

Maria de los Angeles Encinas Hernandez

Jefatura de Tesoreria · Unidad de Administración y Finanzas

mencinas@focir.gob.mx · (55)5081-0900 ext. 904

Unidad compradora

Victor Manuel Alvarado Morales

Coordinacion de Presupuesto · Unidad de Administración y Finanzas

valvarado@focir.gob.mx · (55)5081-0900 ext. 959

Unidad compradora

Quién decide en esta dependencia

Del directorio oficial de la dependencia.

Diego Eduardo Villa LopezCompras

Jefatura de Adquisiciones

Natalio Ortiz SanchezCompras

Coordinacion de Recursos Materiales y Servicios Generales

Jorge Hernandez FernandezTitular

Titular de la Unidad de Seguimiento de Inversiones de Capital

Jose Luis Gustavo Arellano AlviteTitular

Titular de la Unidad de Promocion de Proyectos de Inversion

Información

Fuente: ComprasMX
Alcance: Nacional

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